ЗАГРУЗКА

Поиск по сайту

Новости

НОТАРИУСЫ ИСПАНИИ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОТИВ РУССКИХ ОЛИГАРХОВ

Поделиться

Генеральный совет нотариусов (CGN), орган, который представляет более 2800 испанских нотариусов на национальном уровне, направил письмо президенту правительства с требованием принятия новых правовых мер, позволяющих конфисковать имущество российских олигархов в Испании, считая недостаточными те меры, которые уже согласованы Исполнительной властью.

Государственные нотариусы утверждают, что при действующей правовой базе только прямые действия могут быть предприняты в отношении активов на территории Испании от имени физических или юридических лиц.  Поэтому они подчеркивают, что на данный момент нет возможности ни заблокировать, например, продажу компаний или их акций, ни распространить меры на непосредственное окружение российских олигархов.

Таким образом, CGN просит издать новый Королевский указ, которым будет разрешено немедленно блокировать обременительные передачи, например, любую продажу, а также любой другой законный бизнес русских олигархов.  Для этого они требуют, чтобы Правительство установило обязательство, чтобы эти операции были зафиксированы в нотариальном документе.

Параллельно Генеральный совет нотариусов требует, чтобы его специалисты были наделены юридическими полномочиями не санкционировать публичные документы, затрагивающие непосредственное окружение российских олигархов.  С этой целью предлагается создать список с информацией, предоставленной через судебные и административные источники.

Таким образом, государственные нотариусы констатируют, что сегодня вряд ли есть возможность призвести запрет распоряжения имуществом в реестре собственности.  Что является заведомо неэффективной мерой, учитывая, что даже при наличии указанного запрета любой затронутый им российский бизнесмен может без проблем продать компанию, на чье имущество направлено имущество в обход санкций.

Кроме того, Генеральный совет нотариусов напоминает исполнительной власти, что уже не в первый раз заявляют о необходимости принятия этих мер по борьбе с отмыванием денег в Испании.  Эта дыра в испанской коммерческой структуре была обнаружена Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2014 году при проверке испанской системы предотвращения отмывания денег.

Tags:

Вам также может понравиться

Compare Listings

заглавиеЦенаПоложение делТипПлощадьЦельСпальниВанные комнаты